全新好:董事长辞职已对公司治理及日常经营产生影响

时间:2019-12-03 22:00:46 作者:说股网
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导语

近期全新好陆续出现股东签订一致行动协议、多名董事监事辞职、股东汉富控股有限公司下属企业涉嫌非法集资已被公安立案侦查等事项,很可能导致全新好出现实际控制人变更及公司治理运作失效。

11月22日,

资本邦

讯,

全新好

(000007.SZ)收到深圳证监局送达的《深圳证监局关于深圳市全新好股份有限公司的监管意见函》,内容如下:

近期全新好陆续出现股东签订一致行动协议、多名董事监事辞职、股东汉富控股有限公司下属企业涉嫌非法集资已被公安立案侦查等事项,部分事项很可能导致全新好出现实际控制人变更及公司治理运作失效等风险,针对上述情况,深圳证监局向公司提出以下监管要求:

一、全新好董事会、监事会应按照法律法规和公司章程的规定,进一步发挥好作用,董事、监事、高级管理人员应当勤勉尽责,维护上市公司正常运作,维护上市公司资金资产安全完整,保护中小投资者的合法权益。

二、全新好的董事会、监事会及其他内部机构应当在《公司法》《上市公司治理准则》等法律框架下独立运作,强化资金、印章、财务等方面的管控,控股股东、实际控制人及其关联方、其他股东均不得违反法律法规、公司章程和规定程序干涉上市公司的正常治理和经营管理,不得影响上市公司独立性。

三、若上市公司控制权发生变更,有关各方应当采取有效措施保持上市公司在过渡期间内稳定管理,出现重大问题的,全新好应当及时向深圳证监局报告。

此外,全新好还回复了深交所关注函,公司在回复中表示,基于汉富控股旗下子公司涉嫌的犯罪行为以及实际控制人韩学渊合法授权的联系方式尚未得到确认,同时2019年11月5日汉富控股委派的董事长黄立海提出辞职且因身体原因不能继续履职。董事长是公司日常与汉富控股及实际控制人韩学渊沟通的重要渠道。根据公司管理团队“董事长负责制订并实施公司的经营战略,直接分管董事会办公室、联合金控及物业公司”的分工。董事长辞职已对公司治理及日常经营产生影响。

在无法通过汉富控股委派的董事长向汉富控股进一步沟通了解的情况下,监事会唯有通过确认程序请求汉富控股实际控制人协助了解及进一步建立合法有效的沟通方式。

经股东监督及员工反馈,发现全新好存在部分管理层违反公司规章制度、内控制度阻碍公司日常工作正常开展的情况,结合公司内部管理及经营决策现状,公司已采取措施进一步加强内部管理,包括为确保业务正常开展,在不影响各部门正常审批流程的情况下,暂时取消部分人员的流程审批节点,加强公司印鉴管控等,有效避免了监督缺失及权力失控给公司造成不必要的损失。同时在董事长辞职不能继续履职的情况下,公司董事会已于2019年11月6日推选一名董事代履行董事长职责。采取进一步加强内部管理措施后,公司日常经营正常,内部管理、经营决策及内控制度基本正常有效的运行。

2019年11月11日收到公司股东深圳市博恒投资有限公司送达的《关于对汉富控股有限公司及实际控制人韩学渊相关行为真实性的质疑》(以下简称“《质疑函》”)。结合近期董事会、监事会人员变动情况,监事会收到《质疑函》之后履行勤勉尽责义务,主动询问、了解相关情况。监事会通过深圳市公安局罗湖分局的官方微信上查询了解到:2019年3月27日,深圳市公安局罗湖分局对汉富控股旗下的诺远资产管理有限公司深圳分公司以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查,并于2019年7月5日发布《关于诺远资产管理有限公司深圳分公司涉嫌非法吸收公众存款案的情况通报》。该通报载明北京市公安朝阳分局于2019年1月9日对诺远资产管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查,并已对部分犯罪嫌疑人执行逮捕,希望涉案人员主动到公安机关投案自首,主动交代犯罪事实争取从轻从宽处理。工商信息显示,诺远资产管理有限公司的控股股东是北京诺远控股有限公司,持有诺远资产75%股权,北京诺远控股有限公司法定代表人为韩学渊且控股股东为汉富控股有限公司,汉富控股持有其70%股权。诺远资产是韩学渊通过汉富控股实际控制的公司。

图片来源:

123RF

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